为什么印度亿万富翁高塔姆·阿达尼在美国被指控行贿？

美国检察官周三起诉了世界上最富有的人之一、亿万富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani），指控他涉嫌在与一家大型太阳能发电厂有关的贿赂计划中起主导作用。

美国司法部（DOJ）在一份声明中称，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的亲密盟友阿达尼（Adani）和他的七名同伙，包括他的侄子萨加·阿达尼（Sagar Adani），向印度官员承诺行贿超过2.5亿美元，以获得由国际投资者（包括一些来自美国的投资者）资助的能源合同。

周四，阿达尼集团否认了这些指控，称这一指控是“毫无根据的举动”。该集团表示，它“坚定地保持了尽可能高的治理和透明度标准”，并将寻求“一切可能的法律追索权”。

在被起诉后，阿达尼集团公司的市值在周四上午损失了约280亿美元，该集团上市公司的股票在印度证券交易所下跌了10%到20%。阿达尼绿色能源也取消了6亿美元的债券发售。

一年前，美国做空机构和法务审计公司兴登堡研究公司（Hindenburg Research）指控阿达尼集团（Adani Group）操纵股票和会计欺诈。兴登堡有调查公司的记录。作为卖空者，它在卖出所持公司股票下跌时获利。

美国的起诉书没有澄清这些指控是否基于兴登堡号的指控。

周四，印度反对党呼吁逮捕阿达尼。反对党国大党领袖劳尔·甘地周四告诉记者，莫迪总理是在“保护”他的盟友阿达尼。

以下是我们对阿达尼和贿赂计划的了解：

收费是多少？

周三的指控涉及违反美国反贿赂法《反海外腐败法》。

具体而言，美国检方指控，62岁的阿达尼和阿达尼绿色能源公司的另外两名高管（包括他30岁的侄子萨加尔·阿达尼（Sagar Adani）和第三名合伙人弗尼特·S·贾因（Vneet S . Jaain））向印度官员承诺行贿逾2.5亿美元，以资助并获得与印度政府一个太阳能发电厂项目相关的合同。

检方表示，这些合同预计将在大约20年的时间里产生逾20亿美元的税后利润。检方称，阿达尼绿色能源还根据虚假和误导性陈述，从国际投资者那里筹集了逾30亿美元的贷款和债券。

检察官称，阿达尼在2020年至2024年期间亲自与印度政府官员会面，讨论贿赂问题。据称，Sagar Adani和Jaain还在手机上记录了贿赂的细节，并拍摄了显示贿赂金额的文件。

阿达尼的其他五名同伙——西里尔·卡巴内斯、苏拉布·阿加瓦尔、迪帕克·马尔霍特拉、鲁皮什·阿加瓦尔和兰吉特·古普塔——也被指控犯有相关的犯罪阴谋。检察官说，一些被告合谋妨碍司法公正。

据称，这些合伙人通过同意删除电子邮件和其他电子材料来掩盖证据。据美国司法部称，他们还在纽约与美国官员会面时虚假地否认参与了该计划。司法部没有透露这些会议的召开时间。

所有被告都是印度公民，据信居住在印度，只有拥有法澳双重国籍的西里尔·卡巴内斯（Cyril Cabanes）除外，检察官称他居住在新加坡。

谁是高塔姆·阿达尼？

这位亿万富翁是阿达尼集团的创始人和董事长，该集团是印度最大的商业集团之一。据《福布斯》杂志称，阿达尼的身家为698亿美元，是全球第25大富豪，也是印度第二富有的人。

阿达尼是古吉拉特邦人，印度总理纳伦德拉·莫迪来自这个邦。作为一名大学辍学生，阿达尼于1988年离开了父亲的纺织品贸易，创办了一家大宗商品贸易公司，这是他第一次独自经商。

现在，庞大的阿达尼集团经营着从机场到水泥生产的所有业务，至少有七家阿达尼集团公司在印度证券交易所上市，约有23,000名员工。

阿达尼集团控制着几个机场，以及印度最大的私人港口——古吉拉特邦的蒙德拉港。2023年1月，它牵头的一个财团以11.5亿美元收购了以色列的海法港。

阿达尼集团向邻国孟加拉国供电，并控制着澳大利亚有争议的卡迈克尔煤矿，该煤矿是气候变化活动人士的避雷针。它还拥有印度NDTV新闻的控股权。

然而，分析人士表示，这位亿万富翁在商界的快速崛起被裙带资本主义的指控所掩盖，这与莫迪总理作为政治家的崛起密切相关。

许多人指责阿达尼受益于莫迪的支持，这可以追溯到莫迪担任古吉拉特邦首席部长时，当时阿达尼以低廉的价格购买了土地。一些人还指责印度国有企业参与了有利于阿达尼的腐败指控。

调查过阿达尼的记者帕兰乔伊·古哈·塔库尔塔告诉半岛电视台，阿达尼“与莫迪总理关系极其密切，总理经常在海外推广阿达尼的业务。”

“如果你追踪纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）的崛起、他的政治生涯，再看看阿达尼集团（Adani）业务的崛起，我的意思是，它们是匹配的。他（与莫迪）的亲密程度是我们从未见过的，他们就像双胞胎兄弟。”

过去，阿达尼经常否认腐败或偏袒的指控。例如，2014年，莫迪在竞选总理时使用了阿达尼的私人飞机，这位商人告诉记者，他支持这位政治家并不是为了寻求好处。

目前，阿达尼集团在孟加拉国面临障碍，该国官员正在考虑一项电力供应合同，该合同是在莫迪的盟友、前总统谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）执政期间达成的。今年8月，哈西娜被赶下台，原因是由年轻人领导的大规模抗议活动爆发，反对她的政府为1971年在反巴基斯坦独立战争中作战的退伍军人亲属争取工作配额的计划。

今年9月，肯尼亚工人抗议该集团计划租赁肯尼亚主要机场30年，担心大规模裁员。周四，在美国起诉之后，肯尼亚总统威廉·鲁托取消了该协议。

兴登堡研究报告是什么？

在2023年1月的一份报告中，美国法医金融研究公司兴登堡（Hindenburg）称，阿达尼集团（Adani Group）“在过去几十年里一直肆无忌惮地操纵股票和会计欺诈”。 

这份报告是为了卖空投资客户的利益而编写的，并发表在兴登堡研究公司（Hindenburg Research）的网站上。作为一家做空公司，兴登堡通过持有那些价值可能下跌的公司的股票来赚钱。当像这样的调查被公布时，这种下降可能会加速。

兴登堡公司声称，它已经对阿达尼集团进行了两年的调查，查阅了数千份文件，在近六个国家进行了实地考察，并与包括该集团前高管在内的数十人进行了交谈。该报告的一些指控包括：

• 阿达尼的一些公司背负着“巨额债务”，濒临破产．
• 阿达尼家族成员在包括毛里求斯、阿拉伯联合酋长国和几个加勒比岛屿在内的避税天堂管辖区创建了离岸空壳实体，制作伪造的进出口文件，以制造虚假或非法的营业额，并从该集团的上市公司吸走资金。
• 阿达尼集团利用避税天堂的公司夸大收入和股价，使其上市实体看起来更有信誉。
• 该集团“几乎不存在财务控制”，并在8年内更换了5次首席财务官，这是会计方面的一个危险信号。
• 阿达尼集团（Adani Group）部分公司的独立审计师沙阿•达达里亚（Shah Dhandaria）没有网站，“似乎很难胜任复杂的审计工作”。

兴登堡报告之后发生了什么？

该报告在网上发布后，阿达尼集团的股价暴跌约1120亿美元，亿万富翁阿达尼在《福布斯》杂志上的全球富豪排名从第三位降至第25位。

在一份长达413页的反驳中，该集团否认了兴登堡的指控，并将其称为“选择性错误信息的恶意组合”。

印度反对党要求调查据信与阿达尼有业务关系的国有企业，比如印度国家银行。

印度证券交易委员会（SEBI）正式展开调查。2023年3月，印度最高法院也对兴登堡号报告进行了独立调查。然而，今年5月，法院的调查小组表示，没有发现欺诈的证据。

2024年1月，最高法院裁定，尽管印度证券交易委员会的调查仍在进行，但该集团不会根据小组报告接受法院的单独调查。据彭博社（Bloomberg）报道，在法院做出裁决后，阿达尼集团的股价回升，到2024年1月底，阿达尼被评为印度首富。

2024年8月，兴登堡发布了一份新报告，这次指控印度证券交易委员会主席马德哈比·普里·布赫存在利益冲突，妨碍了对阿达尼的深入调查。报告称，布赫和她的丈夫还持有阿达尼集团使用的离岸资金。印度证券交易委员会主席驳斥了这些指控。

接下来会发生什么？

美国周三的起诉书只是对指控的通知，这意味着阿达尼及其同伙仍被推定为无罪。

据路透社报道，检察官现在计划将这些逮捕令交给外国执法部门。

尽管美国可能试图将所有被告引渡到印度受审，但目前尚不清楚印度政府是否会允许。根据美国和印度之间的引渡条约，如果他们的指控在两国都可能导致一年以上的监禁，就可以进行引渡。

目前尚不清楚美国的审判何时开始，也不清楚阿达尼是否必须出庭。

据分析人士称，阿达尼与美国当选总统唐纳德·特朗普关系密切。一些人认为特朗普可能会阻止此案，但目前尚不清楚特朗普是否愿意参与其中，或者他作为总统的权力是否允许他参与。去年11月，美国大选结束后，阿达尼在twitter上祝贺特朗普获胜。他还承诺向美国能源项目投资100亿美元。

与此同时，印度反对党国大党领袖甘地要求在印度逮捕阿达尼，并呼吁印度证券交易委员会主席布赫出面。

甘地在首都德里的新闻发布会上说：“我们要求立即逮捕阿达尼。”“但我们知道这不会发生，因为莫迪在保护他。”